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大部分金融诈骗都是以“高收益”来蛊惑投资者，但实际上“投资小，回报快”的诱惑力根本不亚于前者，因为“高收益”有时还对应“高门槛”，很多投资者没那么多钱，而“投资小”就能直接解决这个问题。一旦相信，诈骗者就会让投资者先尝到“甜头”，等投资者投入更多的钱，就开始制造“亏空假象”，使投资者掉入“越亏越投、越投越亏”的陷阱中。因此，看到此类字眼最好避而远之。
李先生在MAE数字资产交易所购买SGL数字货币真实案例（自述）：
今年9月初的时候有一个陌生人添加李先生的好友，通过之后聊天中才知道是一个股友，因为自己也在炒股没有在意，之后聊天中得知对方在跟着一个老师炒股，感觉赚的还不错，因为自己也炒股比较好奇就询问情况，之后李先生被拉进一个叫做“方启明刀锋短线群”股票群，群管理告知群里一切完全免费，并且有启明讲堂直播间听课，直播间有方启明老师，只需要大家有时间就去帮忙投票就可以。自己本身也是一个股民，在做股票，而且不太理想，所以就关注起来。启明讲堂直播间里面，隔三差五的就会讲一些技术指标呀、选股器呀、游资席位呀、庄家动向之类的东西，听着好像还是那么一回事，所以李先生每天晚上只要有时间就会去听听课，感觉方启明讲的很专业，而且推荐的股票都还不错，李先生越来越相信他了。
今年9月初的时候有一个陌生人添加李先生的好友，通过之后聊天中才知道是一个股友，因为自己也在炒股没有在意，之后聊天中得知对方在跟着一个老师炒股，感觉赚的还不错，因为自己也炒股比较好奇就询问情况，之后李先生被拉进一个叫做“方启明刀锋短线群”股票群，群管理告知群里一切完全免费，并且有启明讲堂直播间听课，直播间有方启明老师，只需要大家有时间就去帮忙投票就可以。自己本身也是一个股民，在做股票，而且不太理想，所以就关注起来。启明讲堂直播间里面，隔三差五的就会讲一些技术指标呀、选股器呀、游资席位呀、庄家动向之类的东西，听着好像还是那么一回事，所以李先生每天晚上只要有时间就会去听听课，感觉方启明讲的很专业，而且推荐的股票都还不错，李先生越来越相信他了。
方启明推荐股票一直到前一周，直播间里面方启明说现在股票不太好，推荐大家去MAE数字资产交易所操作SGL数字货币，并告知SGL数字货币没有风险，当天就可以买进卖出，而且不仅涨了赚钱，跌了只要买对了也能赚钱，同时还介绍了开户专员到群里面，并且说他已经在这个平台做了两年多了，一直很稳定，资金非常的安全。并且方启明表示只要把钱投到MAE数字货币市场，并且完全按照他的指令去操作，一个月如果没有赚到200%，就是他无能，随时可以出金。由于当时做股票和他赚了一些钱，所以非常相信他们，就在MAE数字资产交易所开了账户，入金80万全部买入SGL数字货币，就等sgl数字货币上市了。
但是sgl数字货币上市之后，价格是涨了但是账户被冻结 ，不让李先生出金，客户说账户异常，。但李先生什么操作都没做，问老师也不回李先生，而且不是李先生一人人这样，而且现在价格一直在跌，一点都不是正常市场应该有的，李先生感觉事情不对，去咨询老师和客服，他们说现在还有很大潜力让李先生继续加钱购买SGL数字货肯定会大赚一波的。
但是sgl数字货币上市之后，价格是涨了但是账户被冻结 ，不让李先生出金，客户说账户异常，。但李先生什么操作都没做，问老师也不回李先生，而且不是李先生一人人这样，而且现在价格一直在跌，一点都不是正常市场应该有的，李先生感觉事情不对，去咨询老师和客服，他们说现在还有很大潜力让李先生继续加钱购买SGL数字货肯定会大赚一波的。
监管警示以虚拟货币为幌子的多种骗局
值得一提的是，央行及多地监管部门对以区块链、虚拟货币为幌子的非法活动进行警示。
11月13日，央行发布关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告称：人民银行未发行法定数字货币（DC/EP），也未授权任何资产交易平台进行交易；目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销。
11月8日，东莞市金融工作局发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示：通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。同时表示，此类骗局有三个风险特点：网络化、跨境化明显；欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强；存在多种违法风险。具体来看：
一、网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动；一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用区块链等热点概念进行炒作，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，甚至组织考察等，骗取社会公众信任；以ICO、IFO、IEO等名目发行代币，以高额回报为诱饵，以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等为宣传口号，具有较强蛊惑性。
三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传ICO、区块链项目，以“静态收益”（炒币升值获利、原始股份分红等）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。
此外，香港证监会也于11月6日表示：部分平台提供虚拟资产期货合约交易，而此类合约因波动不稳及高度杠杆化而涉及极高风险。截至目前，没有任何人获香港证监会发牌或认可在香港销售或买卖虚拟资产期货合约。考虑到这些合约现时涉及的风险，香港证监会不大可能会就经营有关合约的业务批出牌照或认可。
在此，林枫法援提醒广大投资者要守好自己的钱袋子，谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。在进行投资时，应对平台资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识，选择正规的操作平台和适合自己的投资方式，切记“投资有风险，入市需谨慎”。如果你在投资上有任何疑问，都可以来咨询我
公/众/号：林枫法援团队 官微：987553240
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